曙光股份拟收购两停产车型技术资产[图]

    为尽早将新能源乘用车推向市场，曙光股份拟受让天津美亚新能源汽车有限公司持有的奇瑞S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）车型的先进成熟技术，开发生产纯电动轿车及SUV，加快纯电动乘用车项目进展，交易对价1.32亿元。天津美亚新能源汽车有限公司由公司控股股东华泰汽车集团持股100%，为公司关联方。

    曙光股份的公告显示，受让天津美亚新能源汽车有限公司持有的S18(瑞麒M1)及S18D（瑞麒X1）两个车型的无动力车身资产，包括S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）两个车型固定资产共2138项，主要为专用于S18及S18D的模具、夹具和检具及现有状态的S18D焊装专用设备。S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）车型的无形资产，S18（瑞麒M1）车型的6项发明专利非独占排他许可权、S18车型3项实用新型专利非独占排他许可权、S18车型的5项外观设计专利独占许可权和S18D车型的4项发明专利非独占排他许可权、S18D车型的3项实用新型专利非独占排他许可权、S18D车型的7项外观设计专利独占许可权。

    不过，上交所的问询函显示，据公开信息，瑞麒M1和瑞麒X1两个车型均已停产多年。为此，上交所要求曙光股份补充披露前述两个车型的主要情况，包括但不限于车型概况、主要参数、销售价格、生产销售情况、停产原因等；结合前述车型与当前同级别主流车型的对比情况，说明相关车型量产后的市场竞争力，以及本次收购资产的质量情况，相关车型技术当前是否达到先进成熟的水平；补充披露本次收购的相关固定资产的种类、用途、存放时间、使用情况等，并说明相关固定资产目前是否处于可使用的状态。

    与此同时，曙光股份还需要补充披露本次收购相关无形资产的具体情况，包括但不限于权属内容、到期时间、是否受限或存在争议等，并说明对于部分专利仅享有非独占排他许可权的具体原因；并结合前述资产情况，说明在两个车型已停产多年的情况下，仍向控股股东收购相关资产的主要考虑及合理性，是否涉及侵占上市公司利益。

    开展新能源乘用车业务是否具有合理性？

    曙光股份拟紧随国家鼓励发展新能源汽车等战略性新兴产业国家战略，延伸拓展新能源乘用车产品市场，并通过受让先进成熟技术及自身不断消化吸收自主研发，填补公司在纯电动乘用车市场空白，同时通过乘用车项目及时了解纯电动乘用车的最新产品和技术发展动态，以加快公司产品结构转型步伐，推进纯电动乘用车项目。

    在谈及本次交易目的和对公司的影响时，曙光股份表示，本次关联交易的目的是优化公司现有产品结构，进而使公司形成一个宽系列、多品种、高质量的系列化乘用车产品，以满足不同层次、不同用途的市场要求，以期最大限度地发挥公司优势，提升公司市场竞争力；同时加速推进纯电动乘用车项目发展，既是国家发展战略性新兴产业要求，也是公司发展的当务之急。

    鉴于曙光股份打算延伸拓展新能源乘用车产品市场，上交所要求曙光股份补充披露公司拟凭借前述两个车型拓展新能源乘用车业务的主要考虑及相关安排，相关车型是否具备相应的市场竞争力；结合公司当前主营业务开展、经营业绩、财务，以及当前新能源乘用车市场格局、主要竞争对手等方面情况，说明公司开展新能源乘用车业务的原因及合理性；补充披露公司是否已取得新能源乘用车生产资质及其具体情况，并结合核心技术与人才储备、生产设施等方面情况，说明公司是否具备开展新能源乘用车业务的技术水平和生产能力。

    2018年9月27日，曙光集团转让曙光股份14.49%股份给华泰汽车，并办理完毕过户登记手续。上述权益变动后，华泰汽车直接持有曙光股份19.77%股份，曙光集团还将持有的曙光股份1.5%股份的投票权委托给华泰汽车，该上市公司实控人变更为张秀根和张宏亮父子。

2016-2020年曙光股份营业收入

资料来源：公司年报、智研咨询整理